Hollanda’da Türk milyardere ait bankaya para aklama suçlaması! İş dünyası bu bankanın sahibini konuşuyor

Hollanda’da bir banka ve bankanın sahibi olan Türk milyarder hakkında, yeniden bir Türk yurttaşı tarafından para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla kabahat ilanında bulunuldu. İddiaya göre, Malta’da heyeti firmalar paravan olarak bankanın kredileri kullanıldı.

Hollanda’da heyeti bulunan ve yüzde 100 payı bir Türk milyardere ait olan banka hakkında Amsterdam’da para aklama, dokümanda sahtecilik, sermaye transferi, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddialarıyla kabahat ilanında bulunuldu.

Market Watch sitesinin haberinde, kabahat bülteninin, bankanın bir Türk çalışanı ismine ‘De Roos and Pen’ adlı bir avukatlık büroyu tarafından yapıldığı ve bankaya da bildirim yapıldığı belirtildi.

İHBARDA BULUNAN DA TÜRK

Haberde bankanın ve Türk sahibinin adı verilmedi ancak ayrıntılı bilgiler yer aldı. Bankanın dünya genelinde 4 milyonu aşkın alıcısı olduğunu, 150 şube ve 750 ATM’ye sahip olduğu, Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve Çin dahil toplam 11 ülkede 4 bin 500’ün üzerinde çalışanının olduğu belirtildi.

Muhbirlik yapan bankanın Türk çalışanı, bankanın sahibi olan holding ile holdingin işvereninin ticari faaliyetleri ve finansal harekâtları için temin edilen tehlikeli kredilerin saklanmasında kendisinin senelerce paravan olarak kullanıldığını iddia etti.

Haberde, bananın daha önceki hukuk işlerinden mesul başkan yardımcısının da Amsterdam’daki savcıya bankanın işlediği kabahatlerle alakalı olarak ifade vereceği öne sürüldü.

‘MALTA’DA KAYITLI FİRMALAR PARAVAN OLARAK KULLANILDI’

Türk muhbir “Bankanın sahibi ile yakın şahsi ve iş ilişkilerim sebebiyle daha evvel dava açmadım. Mümkün cezai mesullüklerim ve ispat eksikliği de dava açmamamda tesirli oldu. Son yarıyılda iddialarımı ispatlamak için ek kanıtlar elde ettim. Bugün banka ve bankanın sahibinin kabahat eylemleriyle alakalı bir soruşturma yapılmasının kamu verimine olduğunu düşündüğüm için muhbir olmaya karar verdim” dedi.

Bankaya sevk edilen bildiride, Malta’da kayıtlı dört gemicilik işletmesinin şikeli faaliyetlerine ait iddialar yer aldığı, bu işletmelerin kabahat bülteni yapan Türk muhbir ve eşi ismine kurulduğu, bu firmalar aracılığıyla bankanın finansal dayanağıyla dört gemi imal kontratına imza atıldığı, bu dört firmanın gerçeğinde bankanın sahibi ve onun holding firmayı ismine paravan olarak kullanıldığı, banka fonlarının yasa dışı olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri ismine kullanıldığı öne sürüldü.

Bankanın sahibi tarafından başka bir hayli işletmede paydaş ve idareyici olarak gösterildiğini ve bu işletmelerin bankadan kredi temin ettiğini anlatan muhbirin, iddialarına ait noter onaylı evraklar da sunduğu aktarıldı.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ MUHBİRDEN BİLGİ İSTEDİ

İddiaların Hollanda Merkez Bankası’na da iletildiği, Hollanda’daki Türk Büyükelçiliği’nin geçen ay muhbire erişerek daha fazla bilgi arz ettiği belirtildi.

Hollanda Büyükelçiliği’ne Eylül 2018’de Şaban Dişli soyulmuştu.

Kaynak: www.patronlardunyasi.com
URL: https://www.patronlardunyasi.com/haber/Hollanda-da-Turk-milyardere-ait-bankaya-para-aklama-suclamasi-Is-dunyasi-bu-bankanin-sahibini-konusuyor/250497